Kenmerken

AML-controles voor particulieren en bedrijven, in Nederland en internationaal, allemaal op één platform

Vul uw gegevens in om een gepersonaliseerde offerte te ontvangen die past bij de behoeften van uw bedrijf.

Voer in enkele seconden een Wwft/AML-controle uit voor een individueel persoon

AML-controles van personen

U hoeft alleen de naam, het adres en de geboortedatum van een persoon in te voeren, en ons platform voert een volledige AML-controle uit in minder dan twee seconden, waardoor u tijd en geld bespaart.

Meerdere verificatiemethoden

Door gebruik te maken van wereldwijde datapartners - Experian en Dow Jones - kunnen we een efficiënte, kosteneffectieve en volledig conforme oplossing bieden.

Ontvang gedetailleerde online rapporten

Onze AML-controles bieden gedetailleerde rapporten over elke persoon, zodat u alles weet over uw cliënten.

Ken-uw-klanten (KYC) en blijf AML-conform zonder opdringerig te zijn

Sanctie-, PEP-, SIP- en RCA-controles

Ons systeem voert automatisch sanctie-, PEP-, SIP- en RCA-screenings uit bij elke AML-controle die u voltooit, zodat u altijd AML-conform bent.

Verscherpt cliëntenonderzoek

Verscherpt cliëntenonderzoek wordt automatisch geactiveerd voor alle cliënten die een match hebben met sanctie-, PEP-, SIP- of RCA-lijsten.

Monitoring dashboards en MLRO-waarschuwingen

Onze dagelijkse monitoringdienst waarschuwt ons automatisch bij wijzigingen in de status van uw cliënten en we stellen u op de hoogte als u actie moet ondernemen.

Voer ook AML-controles uit van al uw internationale cliënten

Controleer bedrijven en personen in meer dan 200 landen.

Aan de slag

Eenvoudig te integreren in uw AML-programma met ingebouwde automatiseringsfunctie

Teamcoördinatie en rapportage

Ons eenvoudig te gebruiken platform geeft u volledig inzicht in alle zoekopdrachten die uw team[LSW1] heeft uitgevoerd en de mogelijkheid om de rapporten direct te downloaden.

Gegevens exporteren voor audits en beoordelingen

Met ons systeem kunt u uw workflows vereenvoudigen en gegevens exporteren, zodat alle informatie die nodig is voor audits en beoordelingen direct toegankelijk is.

Controle met terugwerkende kracht van bestaande cliënten

Met onze batch-uploadservice kunt u uw huidige en vroegere cliëntenbestand opladen en controleren, zodat uw administratie up-to-date en auditklaar is.

Zie ons product in actie

Laat een lid van ons deskundig verkoopteam een demonstratie geven van het meermaals bekroonde AML-product van SmartSearch

Ontvang een gratis demonstratie