Wij zijn een meervoudig bekroond bedrijf en een van de snelstgroeiende technologiebedrijven in het Verenigd Koninkrijk - ontdek hoe we zijn gekomen tot waar we vandaag zijn.
We zijn altijd op zoek naar getalenteerde mensen om ons groeiende team te versterken - als u zeer gemotiveerd bent en een positieve instelling hebt, dan horen wij graag van u.
Ontdek belangrijk nieuws en inzichten uit de branche met onze nieuwste bronnen, waaronder whitepapers, persberichten en videocontent.
Lees al ons laatste nieuws en onze standpunten, plus de laatste nieuwtjes over wat er binnen de branche gebeurt.
Met veelgestelde vragen, een verklarende woordenlijst en informatie over het gebruik van ons bekroonde systeem, zou u in ons hulpcentrum alles moeten vinden wat u moet weten.
Ontdek hoe wij met onze bekroonde producten en diensten enkele toonaangevende Nederlandse bedrijven op het gebied van wetgeving, accountancy, financiën, verzekeringen, onroerend goed en beleggingen hebben geholpen bij het transformeren van hun bedrijf.
TripleCheck is een baanbrekende nieuwe elektronische KYC- en AML-oplossing die drie zeer geavanceerde verificatiemethoden combineert. Niveau één is het identificatie-, verificatie- en screeningproces; niveau twee is gezichtsherkenning en niveau drie zijn digitale fraudecontroles. Samen vormen ze TripleCheck, het meest krachtige, gedegen en betrouwbare alles-in-één AML-platform op de markt.
Niveau 1 van TripleCheck is onze bekroonde AML-oplossing die gebruik maakt van gegevens van een kredietbureau: het Credit Reference Agency (CRA) en de Dow Jones Global Watchlist (1.100+) om een volledige AML-controle uit te voeren met automatische sanctie- en PEP-screening. Onze geavanceerde AI activeert automatisch verscherpt cliëntenonderzoek bij alle matches en elimineert vrijwel alle valspositieve resultaten.
Het enige wat u hoeft te doen is de naam, het adres en de geboortedatum (optioneel) in te voeren en het systeem voert de controle in minder dan twee seconden uit.
Elke controle levert een AML-certificaat op met een gedetailleerde beschrijving van het resultaat en het bewijs dat de AML-controle is uitgevoerd. Elke nacht worden alle controles vergeleken met meer dan 1.000 wereldwijde volglijsten op eventuele wijzigingen, waarbij u alleen wordt gewaarschuwd als actie vereist is.
Niveau 2 van TripleCheck combineert optische tekenherkenning (OCR) en de nieuwste biometrische gezichtsherkenningstechnieken om u een waarheidsgetrouw beeld van uw cliënt te geven.
Deze zeer geavanceerde technologie voert een algoritmische controle uit op identiteitsdocumenten met foto en gebruikt vervolgens, met behulp van een Selfie Liveness Video (SLV) van de cliënt, biometrische en levendigheidsdetectie om de 'echte persoon' te vergelijken met het verstrekte document om er zeker van te zijn dat de foto en de gegevens echt zijn.
Niveau 3 van TripleCheck maakt gebruik van verschillende digitale elementen (DE's) om degelijke en eenvoudig te begrijpen frauderisico-indicatoren te creëren die een algehele risicoscore opleveren. Een dashboard biedt gedetailleerde informatie ter ondersteuning van aanvullend onderzoek van mogelijkrisicovolle gebeurtenissen.
De SmartSearch TripleCheck-technologie koppelt de DE’s vervolgens aan het adres van de persoon, waardoor de CRA-gegevens, het ID-document en de SLV-beeldvorming aan elkaar kunnen worden gekoppeld om een samengestelde digitale identiteit (CDI) te creëren.
Door al deze elementen - verificatie van adres gegevemns, AI-documentcontrole met biometrie, SLV-gezichtsherkenning en digitale fraudecontroles - samen te brengen, heeft SmartSearch een zeer geavanceerde, robuuste en betrouwbare identificatie- en verificatieoplossing gecreëerd.
Met TripleCheck heeft SmartSearch haar drie meest geavanceerde technologieën - toonaangevende AML-controles, geavanceerde gezichtsherkenningstechnieken en gedegen fraudecontroles - gecombineerd tot de krachtigste en meest effectieve AML-oplossing op de markt.
De technologie achter TripleCheck is zeer geavanceerd, maar de interface en de resultaten zijn gebruikersvriendelijk ontworpen, zodat medewerkers op elk niveau met succes een SmartSearch TripleCheck kunnen uitvoeren.
Op het centrale SmartSearch-platform wordt automatisch een AML-certificaat aangemaakt en opgeslagen, zodat het bewijs van de controle altijd beschikbaar is, terwijl onze doorlopende monitoring elk bestand dagelijks controleert zodat u altijd aan de regels blijft voldoen.
Laat een lid van ons deskundig verkoopteam een demonstratie geven van het meermaals bekroonde AML-product van SmartSearch
