Wij zijn een meervoudig bekroond bedrijf en een van de snelstgroeiende technologiebedrijven in het Verenigd Koninkrijk - ontdek hoe we zijn gekomen tot waar we vandaag zijn.
We zijn altijd op zoek naar getalenteerde mensen om ons groeiende team te versterken - als u zeer gemotiveerd bent en een positieve instelling hebt, dan horen wij graag van u.
Ontdek belangrijk nieuws en inzichten uit de branche met onze nieuwste bronnen, waaronder whitepapers, persberichten en videocontent.
Lees al ons laatste nieuws en onze standpunten, plus de laatste nieuwtjes over wat er binnen de branche gebeurt.
Met veelgestelde vragen, een verklarende woordenlijst en informatie over het gebruik van ons bekroonde systeem, zou u in ons hulpcentrum alles moeten vinden wat u moet weten.
Ontdek hoe wij met onze bekroonde producten en diensten enkele toonaangevende Nederlandse bedrijven op het gebied van wetgeving, accountancy, financiën, verzekeringen, onroerend goed en beleggingen hebben geholpen bij het transformeren van hun bedrijf.
Witwasbestrijding.
Bij het witwassen van geld proberen criminelen hun illegaal verkregen geld in het financiële systeem te integreren, zodat het lijkt alsof het legaal is verdiend. Witwasbestrijding bestaat uit de wetten, voorschriften en procedures die zijn ontworpen om witwaspraktijken te voorkomen.
Net als iedereen passen criminelen zich aan aan een post-pandemische wereld en veranderen ze hun manier van werken, omdat er grote verschuivingen plaatsvinden in een groot deel van de wereldeconomie. Van een toename van cybercriminaliteit, zoals phishing aanvallen en malware, tot een toename van fraude, financiële criminaliteit evolueert voortdurend.
Criminalisering
Het witwassen van geld is een strafbaar feit dat bestraft kan worden met een gevangenisstraf of geldboete. Er zijn 5 verschillende soorten witwasmisdrijven, namelijk:
• Een persoon of bedrijf helpen om de opbrengsten van misdrijven te behouden.
• Het verkrijgen, bezitten of gebruiken van opbrengsten van misdrijven.
• Het verbergen van de opbrengsten van misdrijven om ontdekking te voorkomen.
• Het niet melden van verdachte activiteiten aan de autoriteiten.
• Een verdachte tippen dat hij of zij wordt onderzocht
Een verplicht onderdeel van het klantenonderzoek, KYC-controles verminderen het risico op betrokkenheid bij het witwassen van geld drastisch door de identiteit van uw klant te bevestigen. Het SmartSearch-platform kan snel en nauwkeurig de identiteit van uw klant verifiëren, zonder dat er papierwerk nodig is.
Veel financiële instellingen houden een archief bij van gedetailleerde gegevens en transacties, in combinatie met software die een waarschuwing geeft bij verdachte activiteiten. Zo'n recordbeheer is een cruciale middel om het witwassen van geld tegen te gaan.
Een eenvoudig maar effectief concept, aanhoudingsperioden worden door veel banken gebruikt om het risico te verkleinen dat criminelen hun geld witwassendoor het over te maken. Met een bewaarperiode moet een storting een bepaald aantal werkdagen op een rekening blijven staan voordat deze kan worden verplaatst.
Regelgevende technologie (of regtech) maakt gebruik van wereldwijde databases en volglijsten om uitgebreide controles uit te voeren, doorlopende monitoring uit te voeren en verdachte zaken op te merken. Regtech-platforms zoals SmartSearch worden steeds geavanceerder en een onfeilbare manier om ervoor te zorgen dat uw naleving van de antiwitwaswetgeving voldoet aan de meest recente regelgeving.
Ons unieke verificatieplatform is de enige KYC-oplossing die ook een volledige sanctie- en PEP-screening en doorlopende monitoring biedt. Alle controles worden automatisch in het systeem opgeslagen en garanderen zo dat uw administratie waterdicht is.. Dit betekent dat u slechts één technologie hoeft te gebruiken voor al uw AML- en compliance-behoeften.
SmartSearch biedt een one-stop-shop voor alle AML-vereisten van uw bedrijf. Dankzij het gebruiksvriendelijke systeem kunnen medewerkers op elk niveau met succes AML-controles uitvoeren. We updaten en verbeteren het platform voortdurend om ervoor te zorgen dat het de toonaangevende AML-oplossing op de markt blijft.
Laat een lid van ons deskundig verkoopteam een demonstratie geven van het meermaals bekroonde AML-product van SmartSearch
