Wij helpen kleinere bedrijven AML te begrijpen en aan de regels te blijven voldoen

U hebt geen team van AML-professionals nodig om de klus te klaren

Wij werken met honderden kleinere bedrijven die geen grote compliance -teams en -processen hebben om zich aan de regelgeving te houden. Als u weinig tijd hebt en de rompslomp van handmatige processen wilt vermijden, bent u bij ons aan het juiste adres.

Wat kunnen we voor u doen:

Compliance die slechts enkele minuten in beslag neemt

Ons platform voltooit zoekopdrachten van individuele cliënten in enkele seconden en bedrijfscontroles in minder dan twee minuten. Wij bieden dezelfde service aan alle bedrijven, ongeacht hun grootte, om ervoor te zorgen dat AML- compliance snel en eenvoudig is.

Eenvoudig te gebruiken, ook zonder training

Ons systeem is zo eenvoudig te gebruiken dat iedereen op elk niveau met succes een AML-controle kan uitvoeren. Onze downloadbare rapporten zijn eenvoudig te begrijpen en dankzij de realtime hosting van al uw opdrachten is alle informatie die nodig is ter ondersteuning van een interne audit of een bezoek van de toezichthouder, op elk gewenst moment direct toegankelijk.

Stap-voor-stap handleidingen om u te helpen

Onze stapsgwijze handleidungen geven stap-voor-stap informatie over het gebruik van het SmartSearch-systeem en onze productinformatiebladen vertellen u alles over onze diensten.

Geen papieren of handmatige controles nodig

Met elektronische verificatie is het niet nodig om papieren documenten te gebruiken en te bewaren, of om tijd te verspillen aan handmatige controles. SmartSearch activeert automatisch verscherpt cliëntenonderzoek wanneer de naam van een persoon voorkomt op een sanctie- of PEP-lijst, terwijl onze dagelijkse monitoringservice ervoor zorgt dat u gewaarschuwd wordt zodra iemands status verandert.

Vaste accountmanagers om u te helpen

U krijgt direct een vaste accountmanager toegewezen, die met u samenwerkt en uw belangrijkste aanspreekpunt is voor al uw vragen of de ondersteuning die u nodig hebt. U krijgt ook toegang tot het volledige cliëntenserviceteam dat u extra ondersteuning kan bieden.

Onmiddellijke feedback

Met ons systeem kunt u met een druk op de knop direct feedback geven over onze service en ontvangt u persoonlijk antwoord van het team. Dit helpt de communicatie te verbeteren, relaties op te bouwen en zorgt ervoor dat we een uitzonderlijk niveau van cliëntenservice kunnen blijven bieden.

Voer onderweg uw AML-controles uit met onze mobiele app

Onze volledig geïntegreerde app stelt u in staat om conform te blijven waar u ook bent - gebruik gewoon de camera van uw apparaat om een foto te maken van deID van de cliënt - of voer de gegevens handmatig in - en ontvang binnen enkele seconden een goedkeuring of afwijzing De details van het zoekresultaat worden automatisch geüpload in het SmartSearch-systeem.

Witwasbestrijding

Sanctie- en PEP-screening

AML-monitoring

KYC en cliëntenonderzoek

Fraudepreventie

Wij stellen pakketten op maat samen, afgestemd op uw behoeften en budget

Wij kunnen een pakket op maat samenstellen dat past bij uw behoeften en budget, maar dezelfde mate van functionaliteit en service biedt, ongeacht het aantal zoekopdrachten of de betaalde vergoeding. Deze aanpak zorgt ervoor dat ons unieke, bekroonde systeem betaalbaar is voor elke onderneming..

Bekijk het SmartSearch-product

Zie ons product in actie

Laat een lid van ons deskundig verkoopteam een demonstratie geven van het meermaals bekroonde AML-product van SmartSearch

Ontvang een gratis demonstratie